分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發(fā)布時間：2023-04-11
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2020-053號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十七次會議于2020年11月27日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務大廈2號樓19樓公司會議室以現(xiàn)場會議和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議通知已于2020年11月23日發(fā)出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目暨投資協(xié)議書生效的議案》。
經審議，同意公司在河北省隆堯縣投資建設隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目暨公司與隆堯縣人民政府于2020年11月23日簽署關于隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目的《項目投資協(xié)議書》生效，且以公司于河北省隆堯縣新設下屬企業(yè)的名義實施本次協(xié)議書相關內容。以上事項授權公司經營層辦理。
具體內容請詳見于2020年11月28日刊載在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目暨投資協(xié)議書生效的公告》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董 事 會
二Ｏ二Ｏ年十一月二十七日
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2020-054號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
關于隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目
暨投資協(xié)議書生效的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步擴大公司在京津冀地區(qū)市場規(guī)模，提升生產能力，滿足當地及周邊地區(qū)的客戶需求，適應公司發(fā)展的需要，廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）與隆堯縣人民政府于2020年11月23日簽署關于隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目的《項目投資協(xié)議書》（以下簡稱“《投資協(xié)議書》”）?！锻顿Y協(xié)議書》相關內容詳見公司于2020年11月24日刊載在巨潮資訊網（）的《關于簽訂投資協(xié)議書的公告》（公告編號：2020-052）。根據該協(xié)議書，公司擬以于河北省隆堯縣新設下屬企業(yè)具體實施隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目?，F(xiàn)將該項目相關內容描述如下：
一、對外投資概述
（1）本次項目擬在河北省隆堯縣東方食品城園區(qū)投資建設隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目，主要為向客戶提供中高端瓦楞紙箱等環(huán)保包裝產品。該項目擬投資約3.6億元人民幣；設計產能：年生產能力可達1.2億平方米中高端紙制品。項目總用地面積約120畝（具體以政府規(guī)劃指標為準），該用地性質為工業(yè)用地，土地使用權通過招拍掛方式取得。項目自取得不動產權登記證（土地）后在具備開工建設條件下開工，建設周期為15個月。
（2）公司于2020年11月27日召開第五屆董事會第十七次會議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目暨投資協(xié)議書生效的議案》。
（3）本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
二、投資主體及實施主體的介紹
1、本次投資主體為廈門合興包裝印刷股份有限公司
公司名稱：廈門合興包裝印刷股份有限公司
法定代表人：許曉光
住所：廈門市同安區(qū)同集北路556號
注冊資本：116,951.6948萬人民幣
經營范圍：生產中高檔瓦楞紙箱及紙、塑等各種包裝印刷制品，研究和開發(fā)新型彩色印刷產品。紙制品、包裝制品、機械設備的批發(fā)、進出口及相關配套業(yè)務。（以上商品不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規(guī)定辦理申請）
2、本次實施主體為公司于河北省隆堯縣新設下屬企業(yè)。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
(1) 順應轉型升級大趨勢
隨著“工業(yè)4.0”概念的興起以及國內產業(yè)“智能制造”大環(huán)境的逐步滲透，自動化生產線、數字化車間、現(xiàn)代物流等興起并形成一定規(guī)模，新業(yè)態(tài)、新模式不斷出現(xiàn)，信息化、大數據、智能化生產將大幅度提高運營效率、降低成本，為客戶提供快速便捷、價廉優(yōu)質的一體化服務。
該項目通過對新建廠房的合理布局，技術創(chuàng)新，節(jié)能降耗、提高生產效率和產品質量，進一步向智能化柔性生產邁進。提高中高檔紙包裝的產能，提升公司銷售規(guī)模，提高市場占有率，增加社會效益和企業(yè)效益。
（2）增強企業(yè)競爭力，促進公司未來經營發(fā)展戰(zhàn)略實現(xiàn)
通過對京津冀地區(qū)市場的充分考察，了解到隆堯縣位于河北省邢臺市中部，區(qū)位優(yōu)越，交通便利，擁有良好的產業(yè)環(huán)境和基礎設備，經濟社會保持良好發(fā)展態(tài)勢。隆堯是中國最大的方便面生產基地，方便面龍頭企業(yè)今麥郎年均納稅2億元以上，年產方便面80萬噸，面粉60萬噸，飲品30萬噸、掛面20萬噸，休閑食品3萬噸，年消化小麥120萬噸。巨大的市場對包裝的需求量每年快速增長，存在巨大的瓦楞紙包裝制品需求。
鑒于廣闊市場前景以及未來包裝市場的發(fā)展趨勢，公司擬在河北省邢臺市隆堯縣東方食品城園區(qū)建設環(huán)保包裝產業(yè)園項目，進一步提升企業(yè)競爭力，增加企業(yè)效益。
2、存在的風險
隨著行業(yè)競爭日趨激烈，導致客戶對產品質量和服務水平的要求越來越高，質量成本控制的高低成為目前行業(yè)影響發(fā)展的主要風險。此外，該項目的實施涉及到國有土地出讓，土地的取得存在一定的不確定性。且本項目投資總額較大，后續(xù)建設需要大量資金名博包裝印刷有限公司，資金能否按期到位存在不確定性，建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的暢通程度將使公司承擔一定的資金財務風險。
3、對公司的影響
公司擬以于河北省隆堯縣新設下屬企業(yè)的名義實際承接實施。該項目新建智能環(huán)保包裝產業(yè)園符合“兩型”社會的發(fā)展方向和要求，立足資源節(jié)約和環(huán)境保護，探索建設一種符合“兩型”社會建設要求的綠色印刷生產方式名博包裝印刷有限公司，以資源節(jié)約、節(jié)能環(huán)保、生產高效為發(fā)展原則，從技術創(chuàng)新、節(jié)能降耗、提高生產效率和產品質量入手，為京津冀地區(qū)中高端客戶提供更加便捷、高效、優(yōu)質的包裝配套服務。以此提升公司銷售規(guī)模，提高在京津冀地區(qū)市場占有率。
4、資金方面
全部來源于企業(yè)自有資金或對外融資。
綜上：
1、同意廈門合興包裝印刷股份有限公司在河北省隆堯縣東方食品城園區(qū)投資建設隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目。
2、同意廈門合興包裝印刷股份有限公司與隆堯縣人民政府于2020年11月23日簽署關于隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目的《項目投資協(xié)議書》生效，并以公司于河北省隆堯縣新設下屬企業(yè)的名義實施本次協(xié)議書相關內容。
3、以上事項授權公司經營層辦理。
四、備查文件
1、第五屆董事會第十七次會議決議；
2、《廈門合興包裝印刷股份有限公司隆堯智能環(huán)保包裝產業(yè)園項目可行性研究報告》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董 事 會
二Ｏ二Ｏ年十一月二十七日
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