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五、備查文件

1、公司2019年度股東大會決議；

2、公司第四屆董事會第一次會議決議；

3、公司第四屆監(jiān)事會第一次會議決議；

4、獨(dú)立董事對公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

5、公司2020年第二次職工代表大會決議。

六、附件

1、第四屆董事會董事簡歷；

2、第四屆監(jiān)事會監(jiān)事簡歷；

3、公司高級管理人員簡歷；

4、公司證券事務(wù)代表簡歷。

特此公告。

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

董事會

二二年六月三日

附件：

1、第四屆董事會董事簡歷

（1）非獨(dú)立董事簡歷

王華君先生：1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，廣東省社會科學(xué)研究院研究生，高級經(jīng)營師。1993年至1995年在深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)龍成紙品廠歷任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管；1996年至2009年擔(dān)任深圳市裕同實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2006年4月至2010年3月歷任本公司執(zhí)行董事、董事長；2010年3月至今擔(dān)任本公司董事長兼總裁。

吳蘭蘭女士：1974年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，同濟(jì)大學(xué)MBA。1993年至1995年在深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)龍成紙品廠從事業(yè)務(wù)工作；1996年至2009年擔(dān)任深圳市裕同實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事；2002年1月至2006年3月?lián)伪竟緢?zhí)行董事；2002年1月至2010年3月?lián)伪竟究偨?jīng)理；2010年3月至今擔(dān)任本公司副董事長兼副總裁。

劉中慶先生：1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院EMBA。1993年至2004年任東莞嘉財電業(yè)制造廠部長；2004年至2007年任黃江船井電機(jī)廠部長；2007年至今任深圳市裕同電子有限公司董事；2010年至今任發(fā)行人事業(yè)四處總經(jīng)理；2010年至今任深圳市福來特電子科技有限公司董事；2011年至今任許昌裕同印刷包裝有限公司總經(jīng)理，2016年至今任深圳市裕同精品包裝有限公司總經(jīng)理，2018年9月至今擔(dān)任長沙裕同文化科技有限公司總經(jīng)理，2016年5月至今擔(dān)任本公司副總裁。

劉宗柳先生：1955年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士學(xué)歷，高級會計(jì)師。1974年1979年任江西吉安新圩鎮(zhèn)信用社、鄉(xiāng)辦企業(yè)、農(nóng)業(yè)大隊(duì)負(fù)責(zé)人；1983年至1988年任江西省商業(yè)學(xué)校教研室主任；1991年至2010年任廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司總會計(jì)師、副總經(jīng)理；1994年至1999年任廈門鑫葉集團(tuán)有限公司董事長，任貴州黔南打葉復(fù)烤有限責(zé)任公司副董事長；2002年至今任廈門大學(xué)碩士生導(dǎo)師；2007年創(chuàng)辦廈門勝券投資管理有限公司，至今任執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2007年至2010年任萬順包裝股份有限公司獨(dú)立董事；2011年至2017年任廈門廈工機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事；2015年至今任盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事；2016年至今任萬順新村股份有限公司公司獨(dú)立董事；2017年至今任清源科技（廈門）股份有限公司獨(dú)立董事；2018年至今任廈門市會計(jì)學(xué)會會長；2019年至今任云能國際股份有限公司獨(dú)立董事；2020年3月創(chuàng)立并擔(dān)任廈門真券商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事。

以上非獨(dú)立董事王華君先生、吳蘭蘭女士為公司實(shí)際控制人、控股股東，劉中慶先生及劉宗柳先生與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其中王華君先生、吳蘭蘭女士合計(jì)持有公司股份562,595,000股（占總股本64.14%），劉中慶先生持有公司股份180,560股（占總股本0.02%），劉宗柳先生未持有公司股份。前述非獨(dú)立董事候選人未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，以上候選人不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

（2）獨(dú)立董事簡歷

胡旻先生：1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，2012年5月畢業(yè)于美國紐約理工商學(xué)院，1995年-1996年擔(dān)任珠海中富集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)助理，1996年-2001年任西安中富有限公司財務(wù)總監(jiān)，2003年-2006年任世紀(jì)證券深圳福虹路營業(yè)部證券高級分析師，2006年-2007年擔(dān)任中富證券深圳營業(yè)部總經(jīng)理，2007年-2013年任上海證券深圳營業(yè)部總經(jīng)理，2014年至2016年12月任深圳市匯尊投資有限公司監(jiān)事，2016年12月至今任深圳市匯尊投資有限公司執(zhí)行（常務(wù)）董事兼總經(jīng)理，2016年5月13日至今擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。

王利婕女士：1962年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，1989年-1993年畢業(yè)于武漢測繪科技大學(xué)印刷工程學(xué)院，ISO/TC130注冊專家、美國G7印刷標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證專家、美國Press SIGN 印刷標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證專家、全國印刷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會書刊印刷分技術(shù)委員會秘書長、中國印刷技術(shù)協(xié)會常務(wù)理事、中國包裝聯(lián)合會防偽溯源專業(yè)委員會副會長、粵港澳大灣區(qū)物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟理事、廣東省印刷復(fù)制業(yè)協(xié)會副會長、廣東省印刷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會主任、深圳市高端印刷標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、深圳市印刷行業(yè)協(xié)會專家委員會主任、深圳市防偽溯源協(xié)會副會長、深圳市防偽溯源協(xié)會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會秘書長、深圳市專家?guī)鞂＜?、深圳市職稱評審委員會專家?guī)鞂＜?、深圳市低碳?lián)盟專家成員、深圳市決策咨詢委員會文體教育與公共服務(wù)組專家成員。1984年7月-1998年2月，武漢測繪科技大學(xué)印刷工程學(xué)院先后任印刷工程專業(yè)助教、講師、副教授、包裝與色彩教研室主任；1998年-1998年任深圳市希望印務(wù)有限公司任生產(chǎn)部經(jīng)理；1998年-2018年任深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院任副教授、教授，歷任印刷技術(shù)專業(yè)主任、印刷傳播系常務(wù)副主任、媒體與傳播學(xué)院常務(wù)副院長、傳播工程學(xué)院院長等；2018年-2019年任深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院傳播工程學(xué)院教授；2019年-至今任深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院文化創(chuàng)意研究院印刷包裝標(biāo)準(zhǔn)化研究所所長、教授。

鄧赟先生：1976年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，廈門大學(xué)會計(jì)學(xué)碩士學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師（CICPA），中級會計(jì)師，2004年-2008年任騰訊科技（深圳）有限公司總賬主管、財務(wù)分析和稅務(wù)籌劃主管、內(nèi)審主管、業(yè)務(wù)系統(tǒng)財務(wù)管理，2009年-2017年任深圳市中安信創(chuàng)業(yè)投資有限公司高級審計(jì)主管，2017年-2018年任深圳市浩森小額貸款股份有限公司審計(jì)部經(jīng)理，2018年-2019年任深圳市行聯(lián)金融服務(wù)有限公司審計(jì)總監(jiān)兼財務(wù)經(jīng)理。

以上獨(dú)立董事胡旻先生、王利婕女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證明，鄧赟先生已承諾在本次提名后，將參加深圳/上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。前述獨(dú)立董事未持有或間接持有公司股份，且與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)失信被執(zhí)行人目錄查詢，以上候選人不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、第四屆監(jiān)事會監(jiān)事簡歷

鄧琴女士：1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，清華大學(xué)EMBA。2002年加入本公司，曾先后擔(dān)任生管員、跟單員、營業(yè)課長、營業(yè)經(jīng)理、營業(yè)管理部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司二級子公司合肥裕同總經(jīng)理。2010年3月至今擔(dān)任本公司監(jiān)事會主席。

唐自偉先生：1973年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，桂林電子科技大學(xué)財務(wù)管理學(xué)士，中南財經(jīng)政法大學(xué)工商管理碩士，中國注冊會計(jì)師非執(zhí)業(yè)會員，國際注冊內(nèi)部審計(jì)師。2000年至2005年在建滔化工集團(tuán)有限公司從事審計(jì)工作；2005年至2006年任深圳高信會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)主管；2006年至2008年任東莞杜氏永潤印刷有限公司審計(jì)部經(jīng)理；2008年至今擔(dān)任本公司審計(jì)總監(jiān)；2010年3月至今擔(dān)任本公司監(jiān)事。

彭靜女士：1972年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。2002年加入本公司，任財務(wù)課長，現(xiàn)任本公司財務(wù)中心資金部副總監(jiān)；2010年3月至今擔(dān)任本公司監(jiān)事。

以上監(jiān)事中鄧琴女士持有公司股份1,623,820股（占總股本0.19%），唐自偉先生持有公司股份40,042股（占總股本0.0046%），彭靜女士持有公司股份31,680股（占總股本0.0036%），前述人員與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)失信被執(zhí)行人目錄查詢，以上不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3、公司高級管理人員簡歷

王華君先生：請見上述第四屆董事會董事簡歷。

吳蘭蘭女士：請見上述第四屆董事會董事簡歷。

劉中慶先生：請見上述第四屆董事會董事簡歷。

王彬初先生：1969年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，江西理工大學(xué)畢業(yè)中南印刷包裝(深圳)有限公司， 清華大學(xué)EMBA。2002年至2006年擔(dān)任本公司生產(chǎn)部經(jīng)理、主管；2006年至2010年11月?lián)螣熍_裕同廠長，2010年11月至今擔(dān)任煙臺裕同總經(jīng)理；2012年至今擔(dān)任三河裕同總經(jīng)理；2018年5月至今擔(dān)任蘇州裕同總經(jīng)理、蘇州昆迅總經(jīng)理、上海嘉藝董事長；2011年3月至今擔(dān)任本公司副總裁。

祝勇利先生：1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，同濟(jì)大學(xué)MBA。1998年至2000年在深圳市華寶飼料公司任職會計(jì)；2000年至2003年在深圳市南北醫(yī)藥公司擔(dān)任會計(jì)主管；2003年至2007年5月?lián)翁┖揽萍迹ㄉ钲冢╇娏夹g(shù)有限公司財 務(wù)經(jīng)理；2007年6月至2009年10月?lián)伪竟矩攧?wù)經(jīng)理；2009年11月至今擔(dān)任本公司財務(wù)負(fù)責(zé)人；自2010年3月至今擔(dān)任本公司財務(wù)總監(jiān)，自2016年5月至今擔(dān)任本公司副總裁。

張恩芳先生：1979年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，金融學(xué)在職研究生，擁有國家法律職業(yè)資格。2003年至2004年任職于廣東元邦集團(tuán)有限公司任職法務(wù)助理；2005年至2008年任職于泓凱電子科技（東莞）有限公司任職管理部課長；2008年11月至2015年2月先后任職于本公司法務(wù)副經(jīng)理、經(jīng)理、總監(jiān)兼證券事務(wù)代表職務(wù)；2013年1月至2019年12月?lián)螙|莞市裕同印刷包裝有限公司總經(jīng)理；2018年9月至今擔(dān)任江蘇德晉塑料包裝有限公司總經(jīng)理，2019年6月至今擔(dān)任深圳德晉精密科技有限公司總經(jīng)理中南印刷包裝(深圳)有限公司，自2015年2月起擔(dān)任本公司副總裁兼董事會秘書。

上述高級管理人員中，王華君先生、吳蘭蘭女士為公司實(shí)際控制人、控股股東，劉中慶先生、王彬初先生、祝勇利先生及張恩芳先生與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其中王華君先生、吳蘭蘭女士合計(jì)持有公司股份562,595,000股（占總股本64.14%），劉中慶先生持有公司股份180,560股（占總股本0.0206%），王彬初先生持有公司股份1,250,700股（占總股本0.1426%），祝勇利先生持有公司股份44,000股（占總股本0.0050%），張恩芳先生持有公司股份66,840股（占總股本0.0076%）。前述高級管理人員不存在《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情況；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

4、公司證券事務(wù)代表簡歷

蔣濤先生：1984年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)碩士，擁有證券從業(yè)資格及會計(jì)從業(yè)資格。2008年7月至2016年5月?lián)翁祚R微電子股份有限公司財務(wù)主管、證券事務(wù)代表，2016年6月至今擔(dān)任本公司證券事務(wù)代表。

蔣濤先生與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情況；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象。蔣濤先生于2009年8月取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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