分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時(shí)間：2023-04-14
廈門合興包裝印刷股份有限公司
2021
半年度報(bào)告摘要
證券代碼：002228 證券簡(jiǎn)稱：合興包裝 公告編號(hào)：2021-062號(hào)
債券代碼：128071 債券簡(jiǎn)稱：合興轉(zhuǎn)債
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
■
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
■
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
■
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
√ 適用 □ 不適用
（1）債券基本信息
■
（2）截至報(bào)告期末的財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
■
三、重要事項(xiàng)
2021年上半年，公司緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù)，繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)提質(zhì)增效工作，加大產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)方面的投入，憑借技術(shù)積累、領(lǐng)先產(chǎn)能提升及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬業(yè)務(wù)渠道廈門印刷包裝公司，積極應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格上漲、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利因素，逐步提高市場(chǎng)份額。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入821,389.85萬元，同比增長(zhǎng)72.39%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15,087.27萬元，同比增長(zhǎng)9.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)12,813.60萬元，同比增長(zhǎng)26.84%。
報(bào)告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營(yíng)成果如下:
1、各業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，營(yíng)收快速增長(zhǎng)
報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新業(yè)務(wù)，PSCP平臺(tái)厚積薄發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)收入約28.44億元，同比增長(zhǎng)80.85%。與此同時(shí)，公司順應(yīng)客戶消費(fèi)需求升級(jí)，持續(xù)拓展彩盒印刷業(yè)務(wù)，彩盒包裝收入同比增長(zhǎng)106.88%。另外，隨著國(guó)內(nèi)疫情得到控制廈門印刷包裝公司，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)活力，公司適時(shí)把握市場(chǎng)復(fù)蘇契機(jī)，聚焦優(yōu)質(zhì)客戶需求，積極推進(jìn)智能化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入高速增長(zhǎng)，特別是華中區(qū)域收入同比增長(zhǎng)116.04%。2021年6月，公司還獲得經(jīng)認(rèn)監(jiān)委批準(zhǔn)的9家快遞包裝綠色產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)首批頒發(fā)的認(rèn)證證書，有助于公司順應(yīng)綠色環(huán)保型包裝的發(fā)展趨勢(shì)，不斷提高自身服務(wù)物流行業(yè)等客戶的能力，從而取得一定的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。
2、不斷夯實(shí)公司戰(zhàn)略布局，公司服務(wù)能力持續(xù)提升
報(bào)告期內(nèi)，為推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的落地、深耕，公司通過自建和輕資產(chǎn)服務(wù)等方式加快產(chǎn)業(yè)布局，既彌補(bǔ)了部分區(qū)域市場(chǎng)的空白，又進(jìn)一步提升優(yōu)勢(shì)區(qū)域的產(chǎn)能，推動(dòng)公司多層次、多樣化發(fā)展。無論是華北地區(qū)行唐項(xiàng)目、棗莊項(xiàng)目的設(shè)立，還是華東地區(qū)福建長(zhǎng)泰項(xiàng)目等的盡調(diào)規(guī)劃，都是“合興”完善集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局重要的一環(huán)，有助于公司發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)服務(wù)集團(tuán)客戶，滿足客戶持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)的產(chǎn)品配套包裝需求，有利于銷售網(wǎng)絡(luò)的拓展，更好的服務(wù)客戶，提升公司整體的經(jīng)營(yíng)效益。
3、積極回購公司股份，持續(xù)分紅回饋股東
報(bào)告期內(nèi)，公司連續(xù)推出兩輪回購計(jì)劃，回購的股份將用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，在維護(hù)廣大投資者利益的同時(shí)，將健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員、核心骨干的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，有效推動(dòng)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。截至2021年半年度報(bào)告披露日，公司兩期回購計(jì)劃累計(jì)回購股份30,197,695股，占公司目前總股本2.44%，支付的總金額為111,361,209.79元（不含交易費(fèi)用）。同時(shí)，公司出臺(tái)2021-2023年股東回報(bào)規(guī)劃，確定未來三年最低現(xiàn)金分紅比例，對(duì)投資人回報(bào)提供有力保證。公司保持穩(wěn)定分紅，制定并順利實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派方案，以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本（扣除回購專戶上已回購股份）為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅），積極維護(hù)股東權(quán)益。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
法定代表人：許曉光
2021年8月27日
證券代碼：002228 證券簡(jiǎn)稱：合興包裝 公告編號(hào)：2021-061號(hào)
債券代碼：128071 債券簡(jiǎn)稱：合興轉(zhuǎn)債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2021年8月27日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務(wù)大廈2號(hào)樓19樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2021年8月17日發(fā)出，并獲得董事確認(rèn)。公司本屆董事會(huì)有董事7人，親自出席會(huì)議的董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)許曉光先生召集并主持。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會(huì)議以7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告及其摘要的議案》；
經(jīng)認(rèn)真審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年半年度報(bào)告的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地、公允地反映公司2021年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等情況。
公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要請(qǐng)?jiān)斠?021年8月31日巨潮資訊網(wǎng)（）。同時(shí)，半年報(bào)摘要刊載于2021年8月31日《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
二、會(huì)議以7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
同意公司編制的《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，該報(bào)告于2021年8月31日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
三、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于子公司業(yè)績(jī)承諾完成情況的議案》。
會(huì)議審議通過了子公司大慶華洋數(shù)碼彩印有限公司和包頭市華洋數(shù)碼彩印有限公司（2020年度名稱變更為“合眾創(chuàng)亞（包頭）包裝有限公司”）業(yè)績(jī)承諾完成情況的議案，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于子公司業(yè)績(jī)承諾完成情況的說明》及刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《廈門合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于子公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的審核報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZB11353號(hào)）。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董 事 會(huì)
二Ｏ二一年八月二十七日
證券代碼：002228 證券簡(jiǎn)稱：合興包裝 公告編號(hào)：2021-065號(hào)
債券代碼：128071 債券簡(jiǎn)稱：合興轉(zhuǎn)債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2021年8月27日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務(wù)大廈2號(hào)樓19樓會(huì)議室召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已于2021年8月17日發(fā)出，并獲得監(jiān)事確認(rèn)。公司本屆監(jiān)事會(huì)有監(jiān)事3人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由鄭愷靖先生召集并主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了以下決議：
一、會(huì)議以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告及其摘要的議案》；
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2021年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要請(qǐng)?jiān)斠?021年8月31日巨潮資訊網(wǎng)()。同時(shí)，半年報(bào)摘要刊載于2021年8月31日《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
二、會(huì)議以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月31日刊載在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)()上的《廈門合興包裝印刷股份有限公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
三、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于子公司業(yè)績(jī)承諾完成情況的議案》。
會(huì)議審議通過了子公司大慶華洋數(shù)碼彩印有限公司和包頭市華洋數(shù)碼彩印有限公司（2020年度名稱變更為“合眾創(chuàng)亞（包頭）包裝有限公司”）業(yè)績(jī)承諾完成情況的議案，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于子公司業(yè)績(jī)承諾完成情況的說明》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二Ｏ二一年八月二十七日
證券代碼：002228 證券簡(jiǎn)稱：合興包裝 公告編號(hào)：2021-063號(hào)
債券代碼：128071 債券簡(jiǎn)稱：合興轉(zhuǎn)債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
關(guān)于公司2021年半年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]974號(hào)）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用公開發(fā)行方式發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量5,957,500.00張，募集資金總額為人民幣595,750,000.00元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣15,641,108.48元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣580,108,891.52元。上述募集資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具了信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZB11881號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
1、以前年度已使用金額
截至2020年12月31日，本次募集資金累計(jì)直接投入募投項(xiàng)目30,836.54萬元，尚未使用的余額為27,273.32萬元（其中募集資金27,174.35萬元，專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息98.97萬元）
2、本年度使用金額及當(dāng)前余額
以募集資金支付17,977.32萬元，其中：環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目支出11,350.24萬元、青島合興包裝有限公司紙箱生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出6,627.08萬元。
截至2021年6月30日，本次募集資金累計(jì)直接投入募投項(xiàng)目48,813.86萬元，尚未使用的募集資金金額為9,296.31萬元（其中募集資金9,197.03 萬元，專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息99.28萬元）。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，提高募集資金使用效率。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司《募集資金使用管理辦法》進(jìn)行再次修訂，并經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》。
根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，本公司從2010年7月起對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。截至2021年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2021年6月30日，募集資金具體存放情況募集資金專戶（單位：人民幣元）
■
三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
本報(bào)告期公司募集資金實(shí)際使用情況如下：
(一) 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣17,977.32萬元，具體情況詳見附表1《2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表》。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
無
(三) 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
截至2019年8月31日,2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目已投入自有資金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包裝科技有限公司投入環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠建設(shè)項(xiàng)目73,471,185.00元，青島合興包裝有限公司投入青島合興包裝有限公司紙箱生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目14,585,633.45元。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》、根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金使用管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行置換。
公司用募投資金置換募投項(xiàng)目預(yù)先已實(shí)際投入的資金和公司2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申報(bào)文件中關(guān)于本次募投項(xiàng)目資金使用規(guī)劃一致，預(yù)先投入資金的使用狀況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出具了《關(guān)于廈門合興包裝印刷股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZB11905號(hào)）。
(四) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2020年7月9日，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司運(yùn)用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金不超過人民幣35,000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自董事會(huì)審議通過后，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金起不超過十二個(gè)月。截至2021年6月30日，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額9,220.00萬元。
(五) 節(jié)余募集資金使用情況
無
(六) 超募資金使用情況
無
(七) 尚未使用的募集資金用途及去向
截至2021年6月30日，公司尚未使用的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為9,296.31萬元，其中：閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額9,220.00萬元，募集資金專戶存儲(chǔ)余額為76.31萬元。
(八) 募集資金使用的其他情況
無
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
無
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
附件：
1、募集資金使用情況對(duì)照表
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董 事 會(huì)
二Ｏ二一年八月二十七日
附表1：
2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：廈門合興包裝印刷股份有限公司 截至 2021年 06 月 30 日 單位：萬元
■
證券代碼：002228 證券簡(jiǎn)稱：合興包裝 公告編號(hào)：2021-064號(hào)
債券代碼：128071 債券簡(jiǎn)稱：合興轉(zhuǎn)債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
關(guān)于子公司業(yè)績(jī)承諾完成情況的說明
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為切實(shí)維護(hù)廣大股東的權(quán)益，保障和促進(jìn)廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，董事會(huì)對(duì)涉及業(yè)績(jī)承諾的子公司的業(yè)績(jī)情況進(jìn)行審核，現(xiàn)將涉及業(yè)績(jī)承諾子公司業(yè)績(jī)承諾完成情況做如下說明：
一、基本情況
2016年9月23日，經(jīng)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司以現(xiàn)金方式收購大慶華洋數(shù)碼彩印有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大慶華洋”）和包頭市華洋數(shù)碼彩印有限公司（2020年度名稱變更為“合眾創(chuàng)亞（包頭）包裝有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“包頭華洋”，大慶華洋與包頭華洋以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）70%股權(quán)，本次交易作價(jià)9,240.00萬元。
公司已于2016年9月完成相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)權(quán)交接手續(xù)，自2016年9月30日起將大慶華洋和包頭華洋納入本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。于2016年12月，公司分別在大慶市讓胡路區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局以及包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工商行政管理局辦妥變更登記手續(xù)。
2019年12月6日，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過，公司分別以574.00萬元、916.00萬元（共計(jì)1,490.00萬元）受讓廈門華洋持有的大慶華洋、包頭華洋全部股權(quán)。上述股權(quán)過戶相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完成，大慶華洋和包頭華洋成為公司全資子公司。
二、業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償約定
根據(jù)公司簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，廈門華洋彩色印刷有限公司、林天生和林麗珠（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)績(jī)承諾方”）承諾大慶華洋、包頭華洋2016年6月1日至2021年6月30日實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)（指經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)）達(dá)到以下金額：
單位：萬元
■
每年由公司指定的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司上年度利潤(rùn)承諾期間的利潤(rùn)完成情況進(jìn)行審計(jì)。若標(biāo)的公司任一年未達(dá)到上述條款約定之利潤(rùn)承諾的，業(yè)績(jī)承諾方同意并授權(quán)直接從業(yè)績(jī)承諾方提供的無息借款中扣除，用以補(bǔ)足利潤(rùn)承諾。
三、大慶華洋、包頭華洋業(yè)績(jī)承諾完成情況
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)結(jié)果，大慶華洋、包頭華洋業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)際完成情況如下：
單位：萬元
■
四、業(yè)績(jī)承諾未完成的原因
2021年1-6月標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入已逐漸轉(zhuǎn)好，但由于2021年上半年原材料的價(jià)格上漲而產(chǎn)品銷售單價(jià)調(diào)整滯后的影響，產(chǎn)品銷售毛利率不及預(yù)期，故標(biāo)的公司上半年的業(yè)績(jī)還是未達(dá)到預(yù)期。
五、業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排
大慶華洋、包頭華洋2021年1-6月承諾業(yè)績(jī)與實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的差額為74.87萬元。
針對(duì)2021年1-6月承諾業(yè)績(jī)與實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的差額，公司根據(jù)協(xié)議業(yè)績(jī)承諾相關(guān)約定，并依據(jù)審計(jì)報(bào)告最終結(jié)果，業(yè)績(jī)差額已于2021年8月17日全部補(bǔ)足。至此，上述業(yè)績(jī)承諾方關(guān)于大慶華洋、包頭華洋的業(yè)績(jī)承諾已全部履行完畢。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董 事 會(huì)
二Ｏ二一年八月二十七日
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