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青島印刷包裝工廠|廈門合興包裝印刷股份有限公司關于2019年度公司為控股子公司提供擔保的公告

分類:投稿 作者:佚名 來源:網絡整理 發(fā)布時間:2023-04-14

天津科技大學包裝與印刷工程學院_包裝封箱膠帶印刷_青島印刷包裝工廠

證券代碼:002228 股票簡稱:合興包裝 公告編號:2019-025號

廈門合興包裝印刷股份有限公司

關于2019年度公司為控股子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經廈門合興包裝印刷股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于2019年度公司為控股子公司提供擔保的議案》,具體內容如下:

一、擔保情況概述:

為滿足控股子公司的經營發(fā)展需求青島印刷包裝工廠,降低財務成本,公司擬在2019年度為控股子公司的授信提供擔保,擔保的總額度不超過10.95億元人民幣。具體明細如下:

以上擔保額度符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,在履行公司董事會審議批準后,還需提交公司股東大會審議。

擔保有效期為2018年年度股東大會決議之日起至2019年年度股東大會召開日止,在上述額度內發(fā)生的具體擔保事項,授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂相關擔保協(xié)議,不再另行召開董事會或股東大會。以上擔保之間并無提供反擔保,在授權期內,上述擔保額度可循環(huán)使用。超出上述額度和情形的擔保,按照相關規(guī)定由董事會或股東大會另行審議作出決議后才能實施。

二、被擔保人基本情況

1、佛山合信包裝有限公司

成立日期:2009年08月05日

注冊地點:佛山三水工業(yè)園區(qū)D區(qū)44號F1、F2之一、F3

法定代表人:林海生

注冊資本:8,000萬人民幣

與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍:從事各類中、高檔瓦楞紙箱、紙板及紙塑包裝制品的生產與銷售;包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷(憑有效許可證經營);新型環(huán)保包裝物的研制與開發(fā);貨物進出口、技術進出口。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:34,416.70萬元;凈資產25,899.18萬元;資產負債率:24.75 %;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入42,358.77萬元;營業(yè)利潤3,613.32萬元;凈利潤3,013.20萬元。

2、福建長信紙業(yè)包裝有限公司

成立日期:2005年02月04日

注冊地點:長泰縣興泰工業(yè)區(qū)

法定代表人:呂秀英

注冊資本:3,600萬人民幣

與公司的關聯(lián)關系:公司持有其75%的股權,間接持有其100%的股權,為公司控股子公司。

經營范圍:生產各類工業(yè)用紙、中、高檔瓦楞紙板、紙箱、紙盒,紙、塑等各種彩色包裝印刷制品;開發(fā)設計制造各種新型包裝制品;銷售自產產品并對銷售后的產品提供售后服務。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:16,119.16萬元;凈資產12,011.42萬元;資產負債率:25.48%;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入20,182.50萬元;營業(yè)利潤881.97萬元;凈利潤705.94萬元。

3、湖北合興包裝印刷有限公司

成立日期:2006年04月18日

注冊地點:漢川市新河鎮(zhèn)閩港臺投資區(qū)

法定代表人:許天津

注冊資本:3,800萬元人民幣

經營范圍:包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:41,558.43萬元;凈資產32,644.22萬元;資產負債率:21.45%;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入91,888.69萬元;營業(yè)利潤2,272.73萬元;凈利潤1,995.55萬元。

4、重慶合信包裝印刷有限公司

成立日期:2008年08月26日

注冊地點:重慶市江北區(qū)港城南路1號

法定代表人:康春華

注冊資本:3,000萬

與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍: 生產、銷售:中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙塑包裝制品;包裝品(不含印刷);新型環(huán)保包裝物的研制和開發(fā);貨物進出口。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:11,884.01萬元;凈資產4,899.70萬元;資產負債率:58.77%;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入37,350.58萬元;營業(yè)利潤1,614.05萬元;凈利潤1,285.59萬元。

5、廈門合興供應鏈管理有限公司

成立日期:2012年07月02日

注冊地點:廈門市湖里區(qū)泗水道625號1901單元

法定代表人:蔡麗容

注冊資本:18,000萬人民幣

與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍:供應鏈管理;專業(yè)化設計服務;計算機、軟件及輔助設備批發(fā);通訊及廣播電視設備批發(fā);其他機械設備及電子產品批發(fā);谷物倉儲;棉花倉儲;其他農產品倉儲;機械設備倉儲服務;其他倉儲業(yè)(不含需經許可審批的項目);經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;家用電器批發(fā);五金產品批發(fā);電氣設備批發(fā);其他家庭用品批發(fā);體育用品及器材批發(fā)(不含弩);廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā);燈具、裝飾物品批發(fā);其他化工產品批發(fā)(不含危險化學品和監(jiān)控化學品);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經許可審批的經營項目);汽車租賃(不含營運);建筑工程機械與設備租賃;計算機及通訊設備租賃;其他未列明的機械與設備租賃(不含需經許可審批的項目);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務;信息技術咨詢服務;數(shù)據(jù)處理和存儲服務;集成電路設計;其他未列明信息技術服務業(yè)(不含需經許可審批的項目);房地產開發(fā)經營;其他未列明房地產業(yè);自有房地產經營活動;房地產中介服務(不含評估);貿易代理;其他貿易經紀與代理;建材批發(fā)。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:45,944.88萬元;凈資產16,299.96萬元;資產負債率:64.52 %;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入16,419.69萬元;營業(yè)利潤226.23萬元;凈利潤138.57萬元。

6、愛爾德斯(廈門)塑膠有限公司

成立日期:2005年03月30日

注冊地點:廈門市同安區(qū)同集北路556號第七幢(廠房1)A單元

注冊資本:100萬美元

法定代表人:陳婉真

與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍:從事各類珍珠棉(EPE)、紙箱等防震包裝材料的生產、加工。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:3,079.17萬元;凈資產2,738.47萬元;資產負債率:11.06%;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入2,565.66萬元;營業(yè)利潤509.21萬元;凈利潤374.83萬元。

7、廈門榮圣興包裝印刷有限公司

成立日期:1997年02月18日

注冊地點:廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)西湖工業(yè)區(qū)

注冊資本: 1,500萬人民幣

法定代表人:康春華

與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍:包裝裝潢及其他印刷;紙和紙板容器制造;其他紙制品制造;經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;其他機械設備及電子產品批發(fā);服裝零售;鞋帽零售;其他日用品零售;五金零售;文具用品零售;照相器材零售;通信設備零售;汽車零配件零售;摩托車零配件零售;工藝美術品及收藏品零售(不含文物);計算機、軟件及輔助設備零售。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:4,123.01萬元;凈資產2,148.09萬元;資產負債率:47.90 %;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入4,968.27萬元;營業(yè)利潤676.14萬元;凈利潤478.98萬元。

8、合眾創(chuàng)亞(天津)包裝有限公司

成立日期:2000年09月29日

注冊地點:天津新技術產業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)來源道10號

注冊資本: 250萬美元

法定代表人:周凱

與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍:綜合利用再生紙資源,采用專利技術,開發(fā)、生產、銷售紙墊板、用于包裝的紙制品及相關包裝裝潢的設計、印刷。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:12,150.49萬元;凈資產5,490.25萬元;資產負債率:54.81 %;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入20,750.97萬元;營業(yè)利潤1,547.74萬元;凈利潤1,382.85萬元。

9、合眾創(chuàng)亞渤海(天津)包裝有限公司

成立日期:2002年09月29日

注冊地點:天津市東麗經濟開發(fā)區(qū)七經路

注冊資本:6,500萬元人民幣

經營范圍:生產、加工、銷售包裝制品、泡沫塑料、瓦楞紙板;裁紙加工。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:6,198.73萬元;凈資產4,026.26萬元;資產負債率:35.05%;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入10,455.32萬元;營業(yè)利潤521.20萬元;凈利潤406.28萬元。

10、青島合興包裝有限公司

成立日期:2009年04月22日

注冊地點:山東省青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)大沽河工業(yè)園二區(qū)

注冊資本:5,162.8萬元人民幣

經營范圍:中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙、塑料包裝制品;研究、開發(fā)、銷售自產產品;包裝裝潢印刷品印刷;普通貨運;經營本企業(yè)自產品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外);經營其它無需行政審批即可經營的一般經營項目。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:19,511.85萬元;凈資產5,705.05萬元;資產負債率:70.76%;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入36,638.92萬元;營業(yè)利潤1,047.48萬元;凈利潤900.94萬元。

11、青島雄峰印刷包裝有限公司

成立日期:2006年07月26日

注冊地點:青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)大沽河工業(yè)園二區(qū)

注冊資本:500萬元人民幣

法定代表人:鄭愷靖

與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍:一般經營項目:紙制品加工;批發(fā)、零售:五金交電、辦公用品、印刷機械設備。許可經營項目:包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:8,256.05萬元;凈資產1,055.77萬元;資產負債率:87.21%;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入13,204.13萬元;營業(yè)利潤493.50萬元;凈利潤364.28萬元。

12、海寧合興包裝有限公司

成立日期:2009年09月09日

注冊地點:海寧市尖山新區(qū)安江路85號

注冊資本:6,000萬元人民幣

經營范圍:包裝裝潢、其他印刷品印刷;瓦楞紙箱、紙板及紙塑制品(不含印刷)制造、加工、批發(fā)、零售;新型環(huán)保包裝物的研制與開發(fā);經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)生產所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務(國家禁止或限制的除外;涉及前置審批的除外);普通貨運。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:14,759.12萬元;凈資產13,802.14萬元;資產負債率:6.48%;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入14,399.23萬元;營業(yè)利潤-641.77萬元;凈利潤-500.68萬元。

13、合眾創(chuàng)亞(成都)包裝有限公司

成立日期:1998年03月17日

注冊地點:四川省成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技產業(yè)開發(fā)園科北路

注冊資本:768萬美元

經營范圍:生產、加工、銷售纖維包裝制品,提供上述產品的包裝裝潢印刷品印刷及商標標識印刷。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:14,599.91萬元;凈資產9,203.67萬元;資產負債率:36.96?%;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入26,115.58萬元;營業(yè)利潤1,749.67萬元;凈利潤1,413.55萬元。

14、廈門合興包裝銷售有限公司

成立日期:2018年01月25日

注冊地點:廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)梧侶路19號辦公樓3層

注冊資本:5,000萬人民幣

法定代表人:林偉毅

與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。

經營范圍:貿易代理;包裝服務;專業(yè)化設計服務;供應鏈管理;經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;其他倉儲業(yè)(不含需經許可審批的項目);商務信息咨詢;其他未列明科技推廣和應用服務業(yè);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經許可審批的經營項目)。

財務及經營狀況:該公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產:559.41萬元;凈資產9.62萬元;資產負債率:98.28?%;2018年實現(xiàn)營業(yè)收入543.02萬元;營業(yè)利潤-242.30萬元;凈利潤-190.38萬元。

三、擔保協(xié)議的主要內容

《擔保協(xié)議》尚未簽署,此次議案是確定年度擔保的總安排,《擔保協(xié)議》主要內容由公司及被擔保的全資及控股子公司與銀行共同協(xié)商確定。

四、董事會意見

本次擔保額度主要是為了更好滿足公司及控股子公司的經營發(fā)展需求,降低財務成本。被擔保的控股子公司目前財務狀況穩(wěn)定,經營情況良好青島印刷包裝工廠,財務風險可控,上述擔保符合公司整體利益。公司對上述被擔保控股子公司其日常經營有絕對控制權,公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內,擔保風險可控。同意公司2019年度為控股子公司提供擔保,擔保的總額度不超過10.95億元人民幣。

五、對外擔保總額

截至2019年3月13日,包含本次擬擔保事項在內,公司及子公司合計對外擔保總額合計人民幣109,500萬元,該擔??傤~均為公司對子公司就銀行授信一事進行的擔保,公司及子公司目前無逾期擔保金額,公司及子公司合計對外擔保總額占公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產的比例為15.61%,占公司最近一期經審計凈資產(2018年12月31日)的比例為36.21%。

截至2019年3月13日,以上擔保額度實際發(fā)生余額為人民幣9,368.1萬元。該金額占公司最近一期(2018年12月31日)經審計總資產的比例為1.34%,占公司最近一期(2018年12月31日)經審計凈資產的比例為3.10%。

公司除以上對子公司就銀行授信一事進行擔保外,無其他任何對外擔保的行為。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第二次會議決議;

2、公司截止2018年12月31日經審計財務報表;

3、佛山合信包裝有限公司、福建長信紙業(yè)包裝有限公司、湖北合興包裝印刷有限公司、重慶合信包裝印刷有限公司、廈門合興供應鏈管理有限公司、愛爾德斯(廈門)塑料有限公司、廈門榮圣興包裝印刷有限公司、合眾創(chuàng)亞(天津)包裝有限公司、合眾創(chuàng)亞渤海(天津)包裝有限公司、青島合興包裝有限公司、青島雄峰印刷包裝有限公司、海寧合興包裝有限公司、合眾創(chuàng)亞(成都)包裝有限公司和廈門合興包裝銷售有限公司截止2018年12月31日經審計財務報表;

廈門合興包裝印刷股份有限公司

董事會

二O一九年三月十三日

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