分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時間：2023-05-04
廈門合興包裝印刷股份有限公司 2022年半年度報告摘要
證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-064號
債券代碼：128071債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□適用R不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用R不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用R不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是R否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用R不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□適用R不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
R適用□不適用
（1）債券基本信息
（2）截至報告期末的財務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
三、重要事項
2022年上半年，受國內(nèi)疫情反彈、地緣政治沖突以及消費需求轉(zhuǎn)弱等因素疊加影響，公司所處行業(yè)受到一定的沖擊和影響。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-6月份造紙和紙制品業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7,374.6億元，同比增長2.5%，實現(xiàn)利潤總額259.9億元，同比下降46.2%。在復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境下，公司一方面有序推進(jìn)在建工程建設(shè)和對既有生產(chǎn)線進(jìn)行智能化技改，另一方面聚焦客戶需求、協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上下游，同時注重產(chǎn)品研發(fā)與品牌價值提升，多措并舉克服市場競爭加劇、物流管制和原材料漲幅持續(xù)高于產(chǎn)品價格漲幅等不利因素，緩解公司盈利水平下滑趨勢。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入812,327.62萬元，同比下降1.10%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10,667.55萬元，同比下降29.29%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9,201.87萬元，同比下降28.19%。
回顧上半年的工作，主要有如下幾點：
1、齊抓共建，形成促進(jìn)公司發(fā)展的工作合力
報告期內(nèi)，公司持續(xù)加強(qiáng)與優(yōu)秀企業(yè)的溝通協(xié)作，與廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，攜手致力于雙方所涉業(yè)務(wù)相關(guān)的貿(mào)易、制造、客戶拓展等全方位深度合作，包括國內(nèi)外原紙、紙漿等優(yōu)勢采購資源共享，共同拓展、開發(fā)終端品牌消費企業(yè)印包業(yè)務(wù)，共同參與上游優(yōu)質(zhì)造紙、紙漿企業(yè)的并購與運(yùn)營等。公司還攜手國貿(mào)紙業(yè)聯(lián)合參加由中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會指導(dǎo)、福建省印刷協(xié)會主辦的2022廈門工業(yè)博覽會暨廈門印刷包裝工業(yè)展覽會，著力推廣公司“數(shù)字印刷解決方案”和環(huán)保紙漿塑膜技術(shù)，期間榮獲由福建省新聞出版局評選的“首屆福建省示范印刷企業(yè)”榮譽(yù)稱號。同時，公司積極開展既有生產(chǎn)線的技術(shù)改造，以智能化升級來提升原有產(chǎn)線生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，并按照規(guī)劃有序推進(jìn)在建項目的建設(shè)工作，保持公司穩(wěn)健發(fā)展勢能。截至目前，重慶和寧夏項目已實現(xiàn)試生產(chǎn)包裝印刷 上市公司，并將逐步推進(jìn)新增產(chǎn)線的產(chǎn)能爬坡，隆堯和呼倫貝爾等項目亦扎實穩(wěn)步建設(shè)中。
2、完善公司制度規(guī)則，提升公司治理水平
報告期內(nèi)，公司以國務(wù)院、證監(jiān)會提升上市公司質(zhì)量為契機(jī)，為進(jìn)一步提升公司管理水平、完善公司治理結(jié)構(gòu)，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)的新要求和自身實際情況，對《公司章程》等一系列內(nèi)部制度進(jìn)行了梳理、修訂和補(bǔ)充，進(jìn)一步完善公司制度體系，強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)工作，優(yōu)化風(fēng)險防范機(jī)制，也保障了公司的各項活動有章可循、高效運(yùn)作。同時，公司上一屆董監(jiān)事任期屆滿，公司嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，順利有序地完成新一屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉及高管聘任工作，保證公司治理結(jié)構(gòu)完整性，促進(jìn)公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定發(fā)展；公司管理層保持基本穩(wěn)定，確保公司的戰(zhàn)略方向和管理理念不變，保障公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
3、積極回購公司股份，重視回饋全體股東
報告期內(nèi)，公司在維護(hù)廣大投資者利益的同時，為建立和完善勞動者與所有者的利益共享機(jī)制，改善公司治理水平，提高員工的凝聚力和公司的競爭力，實現(xiàn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，公司按期按額完成第二期回購計劃，為適時啟動股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃儲備了股份來源。截至2022年6月10日，公司兩期回購計劃累計回購股份43,099,920股，占公司目前總股本3.48%，支付的總金額為155,865,630.26元（不含交易費用）。公司業(yè)務(wù)發(fā)展良好，經(jīng)營活動現(xiàn)金流穩(wěn)健，股份回購不影響公司正常經(jīng)營。
同時，公司高度重視股東回報，持續(xù)實施年度現(xiàn)金分紅政策，并提高現(xiàn)金分紅比例，保障全體股東的利益。報告期內(nèi)公司制定并實施了2021年年度權(quán)益分派方案，以2021年度權(quán)益分派實施時股權(quán)登記日的總股本（扣除回購專戶上已回購股份）為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元(含稅），占2021年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的82.13%，占截至2021年末母公司可供分配利潤的40.01%，并榮登中國上市公司協(xié)會2021年度A股上市公司現(xiàn)金分紅真誠回報榜。廈門合興包裝印刷股份有限公司
法定代表人：許曉光
2022年8月25日
證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-063號
債券代碼：128071債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第六次會議于2022年8月25日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務(wù)大廈2號樓19樓會議室以現(xiàn)場會議和通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會會議通知已于2022年8月15日發(fā)出，并獲得董事確認(rèn)。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度報告及其摘要的議案》；
經(jīng)認(rèn)真審議，董事會認(rèn)為：公司2022年半年度報告的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地、公允地反映公司2022年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等情況。
公司2022年半年度報告全文及摘要請詳見2022年8月29日巨潮資訊網(wǎng)（）。同時，半年報摘要刊載于2022年8月29日《證券時報》、《證券日報》。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。
同意公司編制的《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，該報告于2022年8月29日刊載在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二O二二年八月二十五日
證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-066號
債券代碼：128071債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆監(jiān)事會第五次會議于2022年8月25日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務(wù)大廈2號樓19樓會議室召開。本次監(jiān)事會會議通知已于2022年8月15日發(fā)出，并獲得監(jiān)事確認(rèn)。公司本屆監(jiān)事會有監(jiān)事3人，親自出席會議的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由鄭愷靖先生召集并主持。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了以下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度報告及其摘要的議案》；
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2022年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司2022年半年度報告全文及摘要請詳見2022年8月29日巨潮資訊網(wǎng)()。同時，半年報摘要刊載于2022年8月29日《證券時報》、《證券日報》。
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月29日刊載在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)()上的《廈門合興包裝印刷股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
監(jiān)事會
二O二二年八月二十五日
證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-065號
債券代碼：128071債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
關(guān)于公司2022年半年度募集資金存放
與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]974號）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司采用公開發(fā)行方式發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量5,957,500.00張，募集資金總額為人民幣595,750,000.00元，扣除承銷費等發(fā)行費用人民幣15,641,108.48元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣580,108,891.52元。上述募集資金已經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具了信會師報字[2019]第ZB11881號驗資報告。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
1、以前年度已使用金額
截至2021年12月31日，本次募集資金累計直接投入募投項目51,720.44萬元，尚未使用的余額為6,401.35萬元（其中募集資金6,290.45萬元，專戶存儲累計利息110.90萬元）
2、本年度使用金額及當(dāng)前余額
以募集資金支付3,681.95萬元包裝印刷 上市公司，其中：環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項目支出416.58萬元、青島合興包裝有限公司紙箱生產(chǎn)建設(shè)項目支出3,265.37萬元。
截至2022年6月30日，本次募集資金累計直接投入募投項目55,402.39萬元，尚未使用的募集資金金額為2,721.82萬元（其中募集資金2,608.50萬元，專戶存儲累計利息113.32萬元）。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，提高募集資金使用效率，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對公司《募集資金使用管理辦法》進(jìn)行再次修訂，并經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議及2021年年度股東大會審議通過。
根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩＝刂?022年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2022年6月30日，募集資金具體存放情況募集資金專戶（單位：人民幣元）
三、本報告期募集資金的實際使用情況
本報告期公司募集資金實際使用情況如下：
(一)募集資金投資項目的資金使用情況
本報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣3,681.95萬元，具體情況詳見附表1《2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表》。
(二)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
無
(三)募集資金投資項目先期投入及置換情況
截至2019年8月31日，2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目已投入自有資金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包裝科技有限公司投入環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠建設(shè)項目73,471,185.00元，青島合興包裝有限公司投入青島合興包裝有限公司紙箱生產(chǎn)建設(shè)項目14,585,633.45元。經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》、根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金使用管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行置換。
公司用募投資金置換募投項目預(yù)先已實際投入的資金和公司2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申報文件中關(guān)于本次募投項目資金使用規(guī)劃一致，預(yù)先投入資金的使用狀況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出具了《關(guān)于廈門合興包裝印刷股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2019]第ZB11905號）。
(四)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
2021年7月2日，經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司運(yùn)用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金不超過人民幣6,400.00萬元暫時補(bǔ)充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自董事會審議通過后，本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金起不超過十二個月。
截至2022年6月30日，公司已將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金人民幣6,400.00萬元全部歸還至募集資金專戶。
(五)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
無
(六)節(jié)余募集資金使用情況
無
(七)超募資金使用情況
無
(八)尚未使用的募集資金用途及去向
截至2022年6月30日，公司尚未使用的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為2,721.82萬元，存儲于募集資金專戶中。
(九)募集資金使用的其他情況
無
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
無
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二O二二年八月二十五日
附表1：
2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表
編制單位：廈門合興包裝印刷股份有限公司截至2022年06月30日單位：萬元
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