分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡整理 發(fā)布時間：2023-05-27
證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝 公告編號：2019-008號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第三十二次會議于2019年1月30日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現(xiàn)場會議和通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會會議通知已于2019年1月24日發(fā)出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經(jīng)與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7 票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
公司第四屆董事會董事任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定，公司第一大股東新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限合伙企業(yè)提名許曉光先生、林海生先生、邱素英女士作為公司第五屆董事會董事候選人，公司第二大股東宏立投資有限公司提名許曉榮女士作為公司第五屆董事會董事候選人。董事會提名肖虹女士、陳守德先生及蘇偉斌先生為第五屆董事會獨立董事候選人。
經(jīng)表決，全體董事同意提名許曉光先生、許曉榮女士、林海生先生、邱素英女士、肖虹女士（獨立董事）、陳守德先生（獨立董事）、蘇偉斌先生（獨立董事）為公司第五屆董事會董事候選人，同意將上述董事候選人提交公司股東大會審議。
上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任董事人數(shù)總計未超過公司董事總?cè)藬?shù)的1/2。
《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事對第四屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見》詳見公司于2019年1月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)()上的相關公告。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨立董事候選人一并提交股東大會投票表決。獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站()進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可向深圳證券交易所反饋意見。
各董事候選人簡歷見附件。
二、會議以7 票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于第五屆董事會董事津貼標準的議案》；
根據(jù)監(jiān)管部門有關完善法人治理結(jié)構(gòu)的新要求，并經(jīng)綜合考慮同行業(yè)、同地區(qū)、同規(guī)模的其他上市公司的董事津貼情況，同意公司第五屆獨立董事津貼標準定為人民幣陸仟元/月（稅前），第五屆其他董事（非獨立董事）津貼標準定為人民幣壹仟貳佰元/月（稅前），發(fā)放方式均實行按月發(fā)放。
公司獨立董事已對此事項發(fā)表獨立意見, 此議案尚需提交公司股東大會審議。
三、會議以7 票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于修訂的議案》；
根據(jù)2018年10月26日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議決定對《中華人民共和國公司法》的修改，以及《上市公司股東大會規(guī)則（2016 年修訂）》、《上市公司章程指引（2016 年修訂）》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體情況詳見公司于2019年1月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《公司章程》（2019年1月）、《廈門合興包裝印刷股份有限公司章程修正案》。
此議案尚需提交公司股東大會審議。新章程自股東大會通過之日起生效，原章程同時廢止。同時，公司將根據(jù)本次修改公司章程的議案授權(quán)經(jīng)營管理層辦理工商變更登記手續(xù)。
四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。
同意了《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》，公司定于2019年2月19日（星期二）下午14點30分，在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室采用現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式召開公司2019年第一次臨時股東大會。
具體內(nèi)容請詳見2019年1月31日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二O一九年一月三十日
附件：
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第五屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人
許曉光，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年生，工商管理碩士。曾任中國民航廈門航管站預報員，聯(lián)宇包裝工業(yè)有限公司總經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事長（以下簡稱“新疆興匯聚”）?，F(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理，宏立投資有限公司董事（以下簡稱“宏立投資”），湖北合興包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰径拢袊b聯(lián)合會第八屆理事會副會長。
許曉光先生直接持有本公司5,418,560股，通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司292,672,305股，許曉光先生合計持有公司298,090,865股，占公司股本總額的25.49%，是本公司的實際控制人之一。許曉光先生與董事候選人許曉榮女士是兄妹關系，與許曉榮女士同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉光先生與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。
許曉榮，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年生，碩士。曾任廈門捷能工業(yè)有限公司經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事?，F(xiàn)任公司副董事長，宏立投資有限公司董事，廈門合興實業(yè)有限公司董事，福建長信紙業(yè)包裝有限公司副董事長，成都合興包裝印刷有限公司董事，湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)保科技有限公司董事，山東世凱威包裝有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事，合肥合信包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，昆山世凱威包裝有限公司董事，宇發(fā)投資有限公司董事，天津市興匯聚有限公司董事，福州福瑞包裝有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事，新鄉(xiāng)合興環(huán)?？萍加邢薰径?，湖北華藝包裝印刷科技有限公司董事，廈門世凱威包裝工業(yè)有限公司董事，廈門合興網(wǎng)絡科技有限公司總經(jīng)理，廈門市融逸電子商務有限公司董事，廈門合興包裝銷售有限公司董事，上海合興包裝銷售有限公司執(zhí)行董事。
許曉榮女士通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司141,786,176股，占本公司股本總額的12.12%，是本公司的實際控制人之一。許曉榮女士與董事候選人許曉光先生是兄妹關系，與許曉光先生同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉榮女士與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。
林海生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1969年生，大專學歷。曾任廈門東海大廈酒店部長、經(jīng)理，廈門瑞喜商貿(mào)有限公司副總經(jīng)理，廈門天第隆實業(yè)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，福建長信紙業(yè)包裝有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事長，海寧合興包裝有限公司總經(jīng)理，天津世凱威包裝有限公司總經(jīng)理，佛山長信包裝有限公司董事長，成都合興包裝印刷有限公司董事，珠海市千層紙品包裝有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事長，淮安合興惠科包裝制品有限公司董事長、總經(jīng)理，昆山合興惠宇包裝有限公司董事長、總經(jīng)理，廈門合興實業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理。
林海生先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。
邱素英，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973年生，廈門大學工商管理碩士，中級經(jīng)濟師。曾任廈門泰成集團有限公司人力資源總監(jiān)，自2015年1月至今，擔任本公司人力資本中心總監(jiān)。
邱素英女士目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。
二、獨立董事候選人
肖虹，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年生，中共黨員，應用經(jīng)濟學(統(tǒng)計)博士后，管理學(會計)博士, 廈門大學會計學教授，博士生導師，廈門大學會計發(fā)展研究中心研究員，中國會計學會會計專業(yè)基礎理論委員會委員。曾任集美大學工商管理學院會計系講師、廈門大學管理學院會計系副教授，廈門萬安智能股份有限公司和福建利豪電子科技股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任廈門科華恒盛股份有限公司、廈門盈趣科技股份有限公司、龍巖卓越新能源股份有限公司獨立董事、福建鳳竹紡織科技股份有限公司獨立董事。
肖虹女士目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。
陳守德，男佛山印刷包裝廠家，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年5月生，管理學（會計學）博士。曾任廈門紅相電力設備股份有限公司、廈門萬里石股份有限公司、當代東方投資股份有限公司和福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司的獨立董事?，F(xiàn)任廈門大學管理學院會計系副教授，廈門大學高級經(jīng)理教育中心主任，九牧王股份有限公司、廈門日上集團股份有限公司獨立董事。
陳守德先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。
蘇偉斌，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)佛山印刷包裝廠家，1971年5月生，法學碩士，1993年7月，畢業(yè)于華僑大學國際經(jīng)濟法專業(yè)，獲法學學士學位。2001年畢業(yè)于Indiana University, Bloomington,獲法學碩士學位。歷任廈門國貿(mào)集團股份有限公司法律顧問、福建天衡聯(lián)合律師事務所合伙律師、廈門信達股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任福建潤金律師事務所律師、易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司獨立董事、舒華體育股份有限公司獨立董事、福建省閩華電源股份有限公司獨立董事、北京在禮合規(guī)信息技術(shù)有限公司監(jiān)事。
蘇偉斌先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔
任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。
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