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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為進(jìn)一步擴(kuò)大公司在湖北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模，提升生產(chǎn)能力，滿(mǎn)足當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的客戶(hù)需求，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與湖北漢川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)于2018年1月16日簽署關(guān)于環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目的《投資協(xié)議書(shū)》（投資協(xié)議書(shū)相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng) 編號(hào)為2018-001號(hào)的《關(guān)于簽訂投資協(xié)議書(shū)的公告》 ）。根據(jù)該協(xié)議，公司擬以自身已有或于湖北漢川新設(shè)下屬企業(yè)具體實(shí)施環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目?，F(xiàn)將該項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容描述如下：

一、對(duì)外投資概述

（1）本次項(xiàng)目計(jì)劃引進(jìn)世界先進(jìn)的生產(chǎn)線,在湖北省漢川市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目，主營(yíng)業(yè)務(wù)為向客戶(hù)提供預(yù)印面紙、環(huán)保預(yù)印彩箱及彩盒等紙制品包裝產(chǎn)品。該項(xiàng)目擬投資約3.4億元人民幣；設(shè)計(jì)產(chǎn)能：年生產(chǎn)2億平方米包裝制品。項(xiàng)目總用地面積約200畝，該用地性質(zhì)為工業(yè)用地。項(xiàng)目建設(shè)周期自湖北漢川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)按照協(xié)議交付辦理完成土地證并交付合格地塊之日起計(jì)，項(xiàng)目建設(shè)周期不超過(guò)兩年。

（2）公司于2018年1月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)施環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目暨投資協(xié)議書(shū)生效的議案》。

（3）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體及實(shí)施主體的介紹

1、本次投資主體為廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司

公司名稱(chēng)：廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司

法定代表人：許曉光

住所：廈門(mén)市同安區(qū)同集北路556號(hào)

注冊(cè)資本：116,951.6948萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍： 生產(chǎn)中高檔瓦楞紙箱及紙、塑等各種包裝印刷制品包裝印刷合同，研究和開(kāi)發(fā)新型彩色印刷產(chǎn)品。紙制品、包裝制品、機(jī)械設(shè)備的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。（以上商品不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）

2、本次實(shí)施主體為廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司自身已有或于湖北漢川新設(shè)下屬企業(yè)。

三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、對(duì)外投資的目的

(1) 順應(yīng)轉(zhuǎn)型升級(jí)大趨勢(shì)

隨著“工業(yè)4.0”概念的興起以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)大環(huán)境的逐步滲透，自動(dòng)化生產(chǎn)線、數(shù)字化車(chē)間、現(xiàn)代物流等興起并形成一定規(guī)模，新業(yè)態(tài)、新模式不斷出現(xiàn)，信息化、大數(shù)據(jù)、智能化生產(chǎn)將大幅度提高運(yùn)營(yíng)效率、降低成本，為客戶(hù)提供快速便捷、價(jià)廉優(yōu)質(zhì)的一體化服務(wù)。

該項(xiàng)目通過(guò)對(duì)新建廠房的合理布局，技術(shù)創(chuàng)新，節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步向智能化柔性生產(chǎn)邁進(jìn)。提高中高檔紙箱的產(chǎn)能，提升公司銷(xiāo)售規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，增加社會(huì)效益和企業(yè)效益。

（2）增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)

通過(guò)對(duì)湖北省及其周邊市場(chǎng)的充分考察，了解到漢川市位于江漢平原腹地、湖北省中部，區(qū)位優(yōu)越，交通便利，緊鄰湖北省會(huì)武漢，物流資源非常豐富、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、社會(huì)和諧。漢川抓住國(guó)家促進(jìn)中部崛起和武漢城市圈建設(shè)機(jī)遇，大力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市、全民創(chuàng)業(yè)、接軌武漢、外向帶動(dòng)和文化興市“五大戰(zhàn)略”，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。作為全國(guó)各類(lèi)行業(yè)投資的首選地區(qū)，市場(chǎng)對(duì)包裝的需求量每年快速增漲，僅食品、飲料、酒類(lèi)行業(yè)對(duì)瓦楞紙箱的總需求比例就超過(guò)總量的50%，目前已有多家國(guó)內(nèi)外大型食品、飲料企業(yè)在漢川投資建廠，如：百威啤酒、華潤(rùn)啤酒、伊利乳業(yè)、勁牌酒業(yè)、良品鋪?zhàn)?、青島啤酒等，這些項(xiàng)目存在巨大的預(yù)印包裝需求。

鑒于廣闊市場(chǎng)前景以及未來(lái)包裝市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，公司擬在湖北省漢川市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目，進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，增加企業(yè)效益。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，導(dǎo)致客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的要求越來(lái)越高，質(zhì)量成本控制的高低成為目前行業(yè)影響發(fā)展的主要風(fēng)險(xiǎn)。此外，該項(xiàng)目的實(shí)施涉及到國(guó)有土地出讓?zhuān)恋氐娜〉么嬖谝欢ǖ牟淮_定性。且本項(xiàng)目投資總額較大包裝印刷合同，后續(xù)建設(shè)需要大量資金，資金能否按期到位存在不確定性，建設(shè)過(guò)程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的暢通程度將使公司承擔(dān)一定的資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3、對(duì)公司的影響

公司擬以自身已有或于湖北漢川新設(shè)下屬企業(yè)的名義實(shí)際承接實(shí)施本項(xiàng)目。該項(xiàng)目將立足技術(shù)創(chuàng)新，從節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量入手，大幅開(kāi)發(fā)環(huán)保型紙箱，進(jìn)一步提高中高檔紙箱的產(chǎn)能，提升公司銷(xiāo)售規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，增加社會(huì)效益和企業(yè)效益。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步完善集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局，鞏固公司在湖北地區(qū)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

4、資金方面

項(xiàng)目計(jì)劃總投資34193.65萬(wàn)元，其中29193.65萬(wàn)元來(lái)源于企業(yè)自有資金，5000萬(wàn)元來(lái)源于銀行貸款。

綜上：

1、同意公司在湖北省漢川市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)環(huán)保包裝工業(yè)4.0智能工廠項(xiàng)目。

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