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特此公告。

廈門合興包裝印刷股份有限公司

董事會(huì)

二Ｏ一三年二月十八日

附件：

廈門合興包裝印刷股份有限公司

高級(jí)管理人員及相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

許曉光，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1967 年生，工商管理碩士。曾任中國(guó)民航廈門航管站預(yù)報(bào)員，聯(lián)宇包裝工業(yè)有限公司總經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱"新疆興匯聚"）?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，宏立投資有限公司董事（以下簡(jiǎn)稱"宏立投資"），湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰径?，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)第六屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

許曉光先生通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司110，825，823股，占本公司股本總額的31.89%，是本公司的實(shí)際控制人之一。許曉光先生與董事許曉榮女士是兄妹關(guān)系，與許曉榮女士同為公司另兩名實(shí)際控制人許天津先生、呂秀英女士子女，與監(jiān)事許偉剛先生為堂兄弟關(guān)系，除上述情況外，許曉光先生與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

許曉榮，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1971 年生，大專學(xué)歷。曾任廈門捷能工業(yè)有限公司經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事?，F(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)，宏立投資有限公司董事，廈門合興實(shí)業(yè)有限公司董事，福建長(zhǎng)信紙業(yè)包裝有限公司副董事長(zhǎng)，成都合興包裝印刷有限公司董事，湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，合肥合興包裝印刷有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰径?，青島世凱威包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事，合肥合信包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，昆山世凱威包裝有限公司董事，宇發(fā)投資有限公司董事，重慶文乾包裝有限公司董事，天津市興匯聚有限公司董事，福州福瑞包裝有限公司董事。

許曉榮女士通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司56武漢合信包裝印刷有限公司，937，920股，占本公司股本總額的16.38%武漢合信包裝印刷有限公司，是本公司的實(shí)際控制人之一。許曉榮女士與董事許曉光先生是兄妹關(guān)系，與許曉光先生同為公司另兩名實(shí)際控制人許天津先生、呂秀英女士子女，與監(jiān)事許偉剛先生為堂姐弟關(guān)系，除上述情況外，許曉榮女士與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

林海生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1969 年生，大專學(xué)歷。曾任廈門東海大廈酒店部長(zhǎng)、經(jīng)理，廈門瑞喜商貿(mào)有限公司副總經(jīng)理，廈門天第隆實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，福建長(zhǎng)信紙業(yè)包裝有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事長(zhǎng)，海寧合興包裝有限公司總經(jīng)理，天津世凱威包裝有限公司總經(jīng)理，佛山長(zhǎng)信包裝有限公司董事長(zhǎng)，成都合興包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事。

林海生先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

嚴(yán)希闊，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1970 年生，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任福建省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司廈門分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，中欣機(jī)械工業(yè)（廈門）有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，佛山長(zhǎng)信包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，威斯頓（天津）供應(yīng)鏈管理有限公司董事長(zhǎng)，合肥合興包裝印刷有限公司董事。

嚴(yán)希闊先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

康春華，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1976年生，大專學(xué)歷。曾任公司辦公室主任、外勤高級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，廈門榮圣興包裝印刷有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事長(zhǎng)，廈門合興實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事，成都合興包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰颈O(jiān)事，合肥合興包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)，重慶合信包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)，遵義合信包裝有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，青島世凱威包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，龍海合信包裝有限公司執(zhí)行董事，青島合興包裝有限公司董事長(zhǎng)，合肥合信包裝有限公司董事長(zhǎng)，鄭州合興包裝有限公司董事長(zhǎng)，海寧合興包裝有限公司董事長(zhǎng)，天津世凱威包裝有限公司董事長(zhǎng)，重慶文乾包裝有限公司董事長(zhǎng)，廈門合興供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事，佛山長(zhǎng)信包裝有限公司董事。

康春華女士目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于2012年5月參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格考試并取得董事會(huì)秘書資格證書。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

湯義勝，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1957 年生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾歷任武漢市武漢造紙廠車間主任、副廠長(zhǎng)，武漢東風(fēng)造紙廠廠長(zhǎng)，武漢市造紙公司經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，湖北合興包裝印刷有限公司總經(jīng)理，武漢合信包裝印刷有限公司總經(jīng)理。

湯義勝先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

張波濤，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1982年生，包裝工程專業(yè)碩士。2006年起任本公司技術(shù)部經(jīng)理，目前擔(dān)任本公司研發(fā)中心高級(jí)經(jīng)理。張波濤先生一直從事本公司結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目管理工作，負(fù)責(zé)公司客戶TPS開發(fā)、公司內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目管理等。在職期間：完成研發(fā)團(tuán)隊(duì)、包裝實(shí)驗(yàn)室及中心制度建設(shè)；主持完成大型家電、電子、食品行業(yè)客戶TPS項(xiàng)目數(shù)十個(gè)；在《包裝工程》等雜志上發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇；主持完成國(guó)家實(shí)用新型專利13項(xiàng)；主持開發(fā)和設(shè)計(jì)包裝軟件1套，獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局軟件著作權(quán)證書，為國(guó)內(nèi)首套TPS軟件；主要起草包裝行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)。

張波濤先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

湯遠(yuǎn)清，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1974年11月生，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任高發(fā)（漳州）運(yùn)動(dòng)器材有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，福建長(zhǎng)信紙業(yè)包裝有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。

湯遠(yuǎn)清先生目前持有公司股份12，400股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

王萍萍，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1985年8月生，本科學(xué)歷。 2006年8月至2007年3月就職于廈門合興包裝印刷股份有限公司項(xiàng)目建設(shè)中心，2007年4月至今就職于廈門合興包裝印刷股份有限公司董秘辦。于2009年7月參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)，并取得董事會(huì)秘書資格證書。

王萍萍女士目前未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

證券代碼：002228 股票簡(jiǎn)稱：合興包裝公告編號(hào)：2013-016號(hào)

廈門合興包裝印刷股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門合興包裝印刷股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2013年2月18日在公司會(huì)議室召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已于2013年2月8日發(fā)出，并獲得監(jiān)事確認(rèn)。公司本屆監(jiān)事會(huì)有監(jiān)事3人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由鄭愷靖召集并主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了以下決議：

一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

會(huì)議選舉鄭愷靖先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自2013年2月18日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

鄭愷靖先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。

特此公告！

廈門合興包裝印刷股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二Ｏ一三年二月十八日

附件：

廈門合興包裝印刷股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

鄭愷靖，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1975 年生，大學(xué)學(xué)歷。歷任廈門銀城股份有限公司科員、經(jīng)理、董事會(huì)秘書，廈門市中小企業(yè)服務(wù)中心法務(wù)經(jīng)理等職，2009年起擔(dān)任本公司法律事務(wù)高級(jí)專員，現(xiàn)任公司投資中心總監(jiān)、昆山世凱威包裝有限公司董事，福州福瑞包裝有限公司董事。

鄭愷靖先生目前未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

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